法白作者
2023-09-06發佈
2023-09-07更新
向心夫婦被控洗錢二審無罪
中國創新公司負責人向心及其夫人龔青被控在台灣洗錢，台北地院一審及高等法院二審均判決兩人無罪。檢察官指控他們為中國的國太投資集團漂白吸金的贓款，匯洗 2.98 億新台幣來台，在台北市信義區購買 3 戶冠德遠見豪宅，主張兩人涉犯洗錢防制法。
中國創新公司負責人向心及其夫人龔青被控在台灣洗錢，台北地院一審及高等法院二審均判決兩人無罪。檢察官指控他們為中國的國太投資集團漂白吸金的贓款，匯洗 2.98 億新台幣來台，在台北市信義區購買 3 戶冠德遠見豪宅，主張兩人涉犯洗錢防制法。
高院認為，2015 年，國太集團雖透過海通國太基金，購買向心持有的中國趨勢和中國創新的股份，但相關交易經香港證監會調查，並未發現任何不正常或違法行為。
兩家公司於 2016 年與國太簽署了優先投資協議，但在中國公安對國太展開調查後，協議被暫停。檢察官曾聲請高院向香港政府請求司法互助，希望取得香港銀行的交易紀錄證明不法所得，但港府已讀不回。
高院表示，因現有證據不足以證明向心夫婦有洗錢行為，也沒有證據顯示 2016 年國太集團的股票買賣與向心或龔青有關，故依無罪推定原則判決兩人無罪。
儘管兩次審判均判決無罪，但由於本案仍可上訴，且考慮到向心夫婦在海外財力雄厚，有可能逃亡，法院於是在同日裁定繼續延長限制他們出境及出海8個月，以確保審理程序順利進行。
根據刑事訴訟法第 93 條之 4，如果在上訴期間或上訴中，有必要，法院可以繼續限制被告出境或出海。由於向心夫婦非台灣國民，家人均在香港及中國，且在國外具有相當經濟實力，如果案情對他們不利，他們可能會有逃亡的動機。因此，法院有充分理由認為他們可能會逃亡。
法律白話文運動希望透過多元的形式，幫助人們打開通往理解法律的第一扇門，透過各種可能，一同思辨與關懷，並塑造台灣的法律文化。
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